美国律师涉嫌欺诈中国投资移民遭起诉,中国买家在美投资热潮扩大

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EB-5项目近几年受热捧

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部分钱被花在律师自己身上

美国第一太平洋戴维斯公司最新的报告指出,在申请EB-5签证的人中,超过80%来自中国大陆。澳大利亚也有类似的投资移民项目,投资400万美元(约合人民币2483万元)就有可能获得澳大利亚的居留权,申请者中90%是中国人。

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据《洛杉矶时报》 报道,自2013年至今年9月,弗朗西斯科共吸引了131位有意投资EB-5签证项目的投资客,共筹到了7200万美元,其中大部分投资者都是中国客户。

霍华德·丁是美国YK公司的副总,他的公司专门从事EB-5项目投资,是中国投资者的投资代表和法律顾问。他的公司有300多名中国客户,每当有新项目出炉,他的客户就争先恐后地申请,以保证排在等候名单的前列。“如果你观望,立刻就有人占了你的位置。”他说。

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(晨报记者 徐惠芬 综合报道)

EB-5成中国公司融资渠道

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弗朗西斯科是PDC投资集团的执行总裁(CEO),该投资集团“专攻”EB-5投资项目。此外,弗朗西斯科还与人合伙经营了南加州的连锁咖啡店“一流咖啡馆”。

网赌正规网站网址,28岁的龚先生在国内经营胶合板、木地板和庭院家具。两年前他通过EB-5,在美国东海岸的一个旅馆项目中投资了50万美元(约合人民币310万元),由此获得了美国永久居留权。他打算在贝尔维尤建立分公司,将两个女儿带到美国上学。

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现在,EB-5即将面临改革。虽然EB-5现行法案将一直延至2017年4月28日,但分析普遍认为,改革是铁板钉钉的事了。

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从购买美国独立屋和投资大型开发案的金额来看,中国房地产投资热潮不断扩大。根据美国全国房地产经纪人协会报告,一年来中国投资额截至3月为止,共投资286亿美元,比前一年增加一倍。至少有高达100亿美元是花在加州。

根据美国证券交易委员会(SEC)12月27日提起的诉讼,这位来自加州橙县、名叫埃米里奥·弗朗西斯科的律师,没有向投资者许诺的那样,把投资款项全部用来开咖啡馆或者建疗养院,而是把相当一部分钱花在了自己身上,他甚至给自己买了一艘游艇。

英国路透社称,2014年美国移民局共发放了10700个移民签证,比2013年增加了25%。中国人所占比例从2013年的81%,增加到了2014年的85%。目前有大约6400人在投资移民签证的排队名单上。

许多中国人带着全家和财富到此地。《橙县纪事报》也有评论指出,看来中国人会持续迫使橙县买家迁往南及新地区,往非中心地带或老旧小区。

美国自1990年就创立了EB-5计划,旨在吸引海外投资移民者来美国投资与创造就业机会。根据美国联邦政府规定,在EB-5项目下,申请人投资50万或100万美元,创造10个全职就业机会,就有可能获得美国绿卡。美方为这一项目每年提供10000个移民签证配额。

龚先生移民美国的初衷是希望女儿健康成长,接受良好的教育。虽然已在美国买了房子,但他还没有获得绿卡,逐年延长的审批流程让他有些不耐烦。

此外,中国公民利用美国联邦政府的投资移民[微博]项目(EB-5)寻求绿卡,也成为现金购买房产和商业开发案的主要来源。

该类欺诈案件已发生多起

中标的公司通过EB-5项目,从190名中国投资者手中获得了1.7亿美元(约合人民币10.5亿元)工程投入的一半。西雅图彭与韦伯律师事务所的合伙人伊丽莎白·彭透露,越来越多的中国公司通过EB-5项目为其在美国的工程募集资金。美国的开发商认为这样不公平,因为中国公司可以在美国通过EB-5融资,美国公司却招揽不到资金。

据加拿大《星岛日报》报道,加州《橙县纪事报》(OC
Register)报道,中国大陆的投资者持续将资金投入在美国的房地产,加州仍是首选目标。酒店、公寓和网上房地产企业正蓬勃,但也带来许多话题。

去年8月,美国证券交易委员又对一位名叫洛桑·达杰的西雅图开发商提出起诉。据称,达杰从252名中国投资者手中“欺诈式地募集了至少1.25亿美元”,且挪用了其中的1760万美元,用于购置私人房产、赌场开销以及与募资目的不相关的其他项目。

申请获得批准后,申请人及其直系亲属将获得两年的居留许可。申请人必须在许可过期90天前,进一步提交已创造10个就业岗位的证明。

也许加州除了对这些投资者表示欢迎之外,选择不多,没有他们的兴趣跟精力,经济可能萎缩,小区特别是沿海地区会愈来老化。(张政)

美国EB-5投资移民签证项目受到不少中国投资者的热捧,但围绕这个项目的欺诈案也越来越多。当地时间27日,美国证券交易委员会(SEC)就对加利福尼亚州一名律师提起诉讼,指控他滥用131名投资者总计高达950万美元的投资款,其中大部分投资者来自中国。

休斯顿的房产经纪格蕾丝·王告诉《洛杉矶时报》,EB-5签证推动了美国住宅价格的上涨。一些拿着EB-5签证的中国移民不会说英语,也找不到工作,就在得克萨斯州或北卡罗来纳州买四五栋房子,依靠房租生活。“这是第三波移民,他们是上层中产阶级,而不是中国最富裕的人。”

根据投资移民协会最新的数据显示,2013年EB-5投资总额有20亿美元,3.17亿美元是用于住宅和商业地产。光是在南加州橙县,2013年就有2510万美元。业者表示,在橙县很难找到房产,而用EB-5是万无一失的方法。

不过,也有不少人对EB-5项目表示质疑。怀疑人士说,他们并不确信这是创造就业的引擎,这个计划相当于出售签证,不公正地偏向有钱人,让他们在绿卡方面获得优势。此外,现行EB-5计划存在诸多漏洞,包括EB-5欺诈猖獗及滥用、缺乏有效的海外资金追查方法、EB-5资金没有集中在贫困待开发地区和郊区等等。

每年通过EB-5获得移民签证的人数,不足美国发出绿卡总数的1%。美国EB-5投资移民行业协会督促国会增加EB-5签证的配额,否则高净值的移民就会选择其他更容易获得签证的国家。但对于这样的说法,华盛顿移民律师大卫·莫里斯表示怀疑:“我相信有其他的选择,但人们并不是真的想去西班牙。”

报道指出,总体而言,中国投资代表着经济的成长动力,让美国地产从过去十年的泡沫中恢复。但过分依靠中国投资者也有风险。

虽然他的确开了几家“一流咖啡馆”分店,但根本就没有盖什么疗养院。根据诉讼,其中950万美元的投资款被他滥用了。他不仅用这些钱来支付公司的日常运营,甚至还购买了游艇。

美国《财富》杂志称,这个移民项目一诞生,就被很多人解读为向有钱人出售国籍,进而被批是对美国精神的腐蚀。“难道我们没有作为国家的尊严吗?”当年的得克萨斯州众议员约翰·布莱恩特批评道,“美国已落魄到出卖出生权的程度了?”

报道称,总部在橙县的一家土地开发公司旗下管理的旧金山房地产开发案Treasure
Island以及Hunters
Point海军造船厂原址,也是由中国人负责投资。原投资案经拖延多年无以为继后,最后向中国寻求资助。

虽然EB-5项目为美国带来了巨额投资,但对于EB-5本身,美国国内也出现了两种不同的声音。

美国华盛顿州塔科马市议会计划在市区的会展中心旁建造一座酒店,最终与一家上海房地产公司的美国子公司达成了协议,因为该公司是竞标者中唯一不要求市政府提供补贴的。“条件好得不像真的。”一名市议员对《西雅图时报》说。

由于大部分外国投资者缺乏自行创造自己企业的能力,指定的机构就汇集多国投资者资金,投入到创造就业机会的发展项目。

此次美国证券交易委员会向洛杉矶当地法院提出诉讼,旨在要求法官制止弗朗西斯科与PDC投资公司继续涉足EB-5签证投资业务,并把投资款项退还给投资者。据悉,美国证券交易委员会已让法庭冻结了弗朗西斯科的资产。

2014年8月,该项目实施24年来,首次用完了每年10667个人数配额。美国国务院宣布停止发放EB-5签证,下一财年继续受理。

EB-5投资者2014年8月用光了10,000个签证配额。今年的配额在5月用罄。80%以上的签证都归于中国公民。

《洛杉矶时报》称,这只是近几年发生的多起涉及EB-5项目欺诈案的其中一起,而且受害者多为中国投资者。

彭说,她的公司处理的EB-5投资申请中,半数以上申请者来自中国。而中国公司在国内有丰富的人脉和先天优势,可以摆脱中介直接融资,因此在美国中标的可能性更大。“哪个公司有钱,就有了市场竞争力。”

弗朗西斯科向投资者许诺,将用这些资金增开“一流咖啡馆”的分店,并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。

此外,EB-5移民项目存在风险,监管不到位和投资骗局威胁着很多投资者的财产安全。

此外,在2014年,美国证券交易委员对洛杉矶移民律师贾斯汀·李提出起诉,指控其将本来用于投资德克萨斯州建造生物燃料厂的投资款,用在了菲律宾挖矿生意上。

美国国土安全部3月25日称,移民[微博]局前局长马约卡斯曾让一些被拒签的中国EB-5投资移民申请者得到签证。马约卡斯并不承认自己做错了,他认为,帮助中国投资者获得移民签证是为美国经济着想。

支持者指出,美国企业通过该计划筹集了数十亿美元的资金,给美国经济带来了巨大好处。比如中国EB-5投资者就建造、规划、落实了从小到大的公共设施,包括洛杉矶的万豪酒店、总造价超过10亿美元的纽约巴克莱中心、旧金山猎人角的造船厂等等。

从上海飞了14个小时之后,龚府学(音)面带笑容地站在美国华盛顿州贝尔维尤市一栋两层、有4个卧室的房子前。他刚刚以190万美元(约合人民币1179万元)买下了它。

近几年,EB-5项目深受中国投资者热捧。数据显示,2015财年,近84%的EB-5投资签证给了中国投资者。

不过,EB-5最初受人冷落,没有达到预期效果。2003年,美国政府只发出了65个投资移民签证。2007年只有800人申请EB-5签证。然而,从2009年起,申请者几乎年年都在翻番。2011年,申请人数已增加到3800,作出主要贡献的正是富裕的中国人。

据报道,去年6月至12月,美国证券交易委员至少对4起有违规嫌疑的EB-5相关方进行了处罚或起诉。

EB-5投资移民签证受中国人青睐

今年9月,美国众议院司法委员会主席鲍勃·古德拉特曾就EB-5发布新提案,内容包括提高投资门槛,将目标就业区域的最低投资额从100万美元提高至120万美元,非目标就业区域最低投资额则从50万美元提高到80万美元。

虽然EB-5项目不局限在建筑行业,但几乎所有投资者都倾向将资金投入房地产领域。“他们不知道美国的商业如何运行。”西雅图区域中心的执行总监凯文·史坦普说,“房地产是实实在在的,能触碰得到。”

去年12月,美国证券交易委员对加州雷特兰市一位名叫罗伯特·杨的医生提出起诉,指控其与同伙借着要在加州兴建疗养院,从中国投资者那里筹集到了2000万美元,结果一半被他私用——支付私人贷款、购买与EB-5计划无关的房地产等。

康奈尔大学的移民问题专家史蒂芬·耶鲁-洛尔告诉《洛杉矶时报》,他预计EB-5项目的热度会逐渐冷却。签证的延迟批准会让很多中国家庭打退堂鼓。华盛顿的移民律师奥利弗·张表示,很多中国家庭移民都是为了孩子,但21周岁以上的子女将无法自动获得绿卡。如果申请流程要拖3年以上,可能有些孩子就“等不及了”。

监管EB-5项目的不是金融机构,而是移民局和国土安全部。除了发放签证和调查申请者的背景,移民局对商业开发、就业岗位毫无研究。因此政府无法在矛盾总爆发之前,发现和扫除投资项目的隐患。

美国的邻居加拿大也受到想要移民的投资者青睐。2014年之前,只要向加政府提供80万美元(约合人民币496万元)的免息贷款,就能获得永久居留签证。但去年加拿大叫停了这个项目,理由是“越来越多的投资移民并没有给加拿大经济带来持续的好处”。

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美国EB-5投资移民签证最初出现在1990年的移民法案中。外国投资者只需向美国投资100万美元(约合人民币621万元)、提供10个就业机会(不包括投资者及其直系亲属),就可以获得绿卡。如果向高失业率或经济欠发达地区投资,50万美元加10个工作机会就能获得居留权。

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“我无法直接从中国融资,不得不在中国雇用40个代理商。”美国达格发展公司的CEO洛桑·达格说。他在北京首都机场租下大屏幕,投放醒目的广告,广告语是“直达你的美国梦”。

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2015年1月,加拿大政府推出了改良版的投资者签证政策,要求更加严格:申请人必须精通英语或法语,有大学学位;必须向政府基金投资200万美元(约合人民币1241万元),这笔钱将在15年内偿还给投资者。加拿大政府称,新政将保证“来到加拿大的移民,能对我们的经济作出真正有意义的贡献”。(记者:张慧)

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由于不花纳税人的钱就能拉动就业,这个项目还是受到了驴象两党的支持。

美国地产公司认为,中国人注入的资本对美国商业地产的开发非常重要,这类投资2014年已达到57亿美元(约合人民币354亿元)。

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